Índice de publicações:

• Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária – 30.04.2008
• Convocação - Assembléia Geral Extraordinária - 10.04.2008

PROPOSTAS DA ADMINISTRAÇÃO

1) Destinação dos Resultados

A destinação do lucro do exercício de 2007, a ser submetida à Assembléia Geral dos Acionistas, é a seguinte:

a. Constituição de reserva legal de R$ 3.296, equivalente a 5% do lucro líquido após as deduções previstas em lei;

b. Distribuição de dividendos de R$ 15.666, representando 25% do lucro líquido após as destinações legais, sendo R$ 15.567 para a totalidade das ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2007 (R$ 0,28276 por lote de mil ações) e R$ 99 para a totalidade das ações preferenciais (R$ 0,31103 por lote de mil ações).

O saldo de R$ 46.963 foi destinado à reserva para investimentos, conforme Estatuto Social da Sociedade, que estabelece limite não inferior a 5% do lucro líquido do exercício e não superior a 50% do capital social, não podendo o saldo dessa conta exceder, a qualquer tempo, a 80% do capital social.

2) Alterações no Estatuto Social:

a) Artigo 27:

“Artigo 27: As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas com a presença de no mínimo 4 (quatro) 3 (três) de seus membros, ressalvada a hipótese em que tais reuniões objetivem deliberar sobre a contratação de financiamentos, sob qualquer forma, pela Companhia ou suas controladas, passando a ser realizada, neste caso, com a presença de, no mínimo, 5 (cinco) 4 (quatro) membros.

b) Artigo 2º:

“Artigo 2º: A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Cardoso de Melo nº 1.666 – 6º andar, Vila Olímpia, CEP 04548-005, e filiais em:

a) Mauá, Estado de São Paulo, na Avenida Manoel da Nóbrega nº 424-A, Bairro Capuava, CEP 09380-120; e

b) Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt nº 3.400-A, Bairro Boa Vista, CEP 89206-900.

c) Artigo 5º:

“Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 398.395.447,70 379.295.256,51, representado por 57.138.751.287 55.373.581.954 ações escriturais, nominativas e sem valor nominal, divididas em 56.820.214.505 55.055.045.172 ações ordinárias, com direito a voto, e 318.536.782 ações preferenciais, sem direito a voto.”

CNPJ nº 84.683.374/0001-49 Companhia Aberta

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Acionistas da TUPY S.A. a se reunir em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária que será realizada no dia 30 de abril de 2008 às 9:30 horas, na Av. Ibirapuera nº 2.927, Moema, em São Paulo (SP), para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Assembléia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

3. Fixar a remuneração global anual dos administradores.

4. Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.

5. Fixar a remuneração do Conselho Fiscal.

Assembléia Geral Extraordinária:

1. Discutir e alterar o Estatuto Social em relação ao quorum de reunião do Conselho de Administração.

2. Alterar o Estatuto Social para inclusão do endereço das filiais da Companhia.

3. Alterar o Estatuto Social a fim de refletir o aumento de capital decorrente da conversão de debêntures em ações realizadas no primeiro trimestre de 2008.

4. Consolidar o Estatuto Social a fim de refletir as propostas mencionadas acima.

Informações Gerais:

a) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato até às 18:00 horas do dia 28 de abril de 2008, aos cuidados da Assessoria Jurídica, através de Fax (47 3423.2324).

b) O acionista participante da custódia fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejar participar da assembléia deverá apresentar extrato emitido pelo órgão custodiante contendo a respectiva participação acionária.

c) As propostas do Conselho de Administração encontram-se à disposição dos interessados desde o dia 28 de março na sede da Companhia em São Paulo (SP), na Av. Dr. Cardoso de Mello nº 1.666 – 6º andar – Vila Olímpia, em sua Filial de Joinville (SC), na Rua Albano Schmidt nº 3.400, e nos ‘sites’ da CVM (www.cvm.gov.br) e da Companhia (www.tupy.com.br)

São Paulo, SP, 10 de abril de 2008.

NÉLIO HENRIQUES LIMA
Presidente do Conselho de Administração

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